REPOSITORIO DIGITAL DE TESIS

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Título :	La captación ilegal de dinero en el Estado ecuatoriano año.
Autor :	Chávez Taco, Marco Vinicio Guzmán García, Jonathan Mesías
Palabras clave :	CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO SISTEMA FINANCIERO DINERO ILEGAL ESTADO ECUATORIANO
Fecha de publicación :	2-ago-2023
Editorial :	Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Carrera de Derecho. Abogado de los Tribunales de la República.
Citación :	Guzmán García, Jonathan Mesías. (2023). La captación ilegal de dinero en el Estado ecuatoriano año. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de la República. Guaranda: UEB. 62 p.
Citación :	FJCS.DE;658
Resumen :	La captación ilegal deja de ser legal cuando se violan las disposiciones de la ley, es decir cuando es realizada por personas naturales o jurídicas que no tienen facultades para ello, cometen un hecho ilícito provocando una actividad dolosa y maliciosa, porque en derecho lo que no está permitido está absolutamente prohibido dicha actividad ilegal. Debido a la conducta del agente, el verbo que dirige este tipo de actividad, y otros elementos discutidos en la teoría criminal, es necesario definir el cobro ilegal de dinero como un delito separado, independiente, autónomo, diferente del delito de estafa, con el que se suele confundir en el marco legal. Se ha identificado el número de captadoras ilegales de dinero existentes en el Estado Ecuatoriano, según los datos de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y solidaria, por lo que es claro al determinar que el ente regulador no reconoce a estas captadoras como organizaciones legalmente constituidas por lo tanto la actividad que se desempeña es totalmente fuera de la ley. Es por esta razón que el número de las captadoras ilegales de en el Ecuador en el año 2020 es de Veintiún captadoras ilegales, mientras que en el año 2021 ese número aumenta llegando así a determinarse que existen Treinta y cuatro captadoras ilegales. En la presente investigación se utilizó la metodología de la investigación cuantitativa, siendo la más usada dentro de las ciencias sociales, con la que se consiguió una serie de datos que permitan mejorar las situaciones de los determinados colectivos, como en la presente investigación las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Guaranda, provincia Bolívar, Los resultados esperados de la investigación se evidencio el reconocimiento de la necesidad de tener un mayor control por parte de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y solidaria para prevenir las posibles afectaciones de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Guaranda, provincia Bolívar, y poner determinar las acciones legales para contrarrestar esta actividad ilegal
Descripción :	Illegal recruitment ceases to be legal when the provisions of the law are violated, that is, when it is carried out by natural or legal persons who do not have the powers to do so, commit an illegal act causing willful and malicious activity, because in public law it is that is not allowed is absolutely prohibited and such activity is prohibited. Due to the behavior of the agent, the verb that directs this type of activity, and other elements discussed in criminal theory, it is necessary to define the illegal collection of money as a separate, independent, autonomous crime, different from the crime of fraud, with the which is often confused in the legal framework. The number of illegal money collectors existing in the Ecuadorian State has been identified, according to data from the Superintendency of Banks, so it is clear when determining that the regulatory entity does not recognize these collectors as legally constituted organizations, therefore the activity that he performs is totally outlawed. It is for this reason that the number of illegal collectors in Ecuador in 2020 is Twenty-one illegal collectors, while in 2021 that number increases, thus determining that there are Thirty-four illegal collectors. In the present investigation, the quantitative research methodology was used, being the most used within the social sciences, with which a series of data was obtained that allow improving the situations of certain groups, as in the present investigation the Institutions of the Financial System of Guaranda Canton, Bolívar province. The expected results of the investigation evidenced the recognition of the need to have greater control by the Superintendency of Banks to prevent possible affectations of the Institutions of the Financial System of the Guaranda Canton, Bolívar province, and to determine the legal actions to counter this illegal activity. Keywords: Illegal, deposit, Money, Control, Ecuadorian State, Finance system.
URI :	https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5565
Aparece en las colecciones:	Derecho

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