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https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6396| Título : | Comparative study on money laundering and terrorism financing in Ecuador and Uruguay: a critical review |
| Autor : | Hurtado Mullo, José Ismael |
| Palabras clave : | LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO TERRORISMO |
| Fecha de publicación : | 13-dic-2023 |
| Editorial : | Dirección de Posgrados y formación Continua |
| Citación : | MADE;32 |
| Resumen : | La lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ha sido fundamental para desarrollar herramientas para comprender y abordar eficazmente los desafíos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El informe del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF) ofrece una valiosa perspectiva sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes para el lavado de dinero profesional. La Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos 2017 es una pieza clave en los esfuerzos de Ecuador para combatir el lavado de dinero y la financiación del delito. Uruguay también ha promulgado leyes y adoptado medidas para combatir estas prácticas delictivas. Varios libros y artículos analizan el papel de la tecnología, el sistema judicial y las vulnerabilidades en el proceso de creación de empresas en la lucha contra el lavado de activos. El uso de inteligencia artificial y tecnologías digitales se destaca como una forma de mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas. |
| Descripción : | The fight against money laundering and the financing of terrorism has been pivotal in developing tools to understand and effectively address the challenges related to money laundering and terrorist financing. The report by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) It provides a valuable perspective on the tactics used by criminals for professional money laundering. The 2017 Law on Prevention of Money Laundering and the Financing of Crimes is a key piece in Ecuador's efforts to combat money laundering and crime financing. Uruguay has also enacted laws and adopted measures to combat these criminal practices. Several books and articles analyze the role of technology, the judicial system, and vulnerabilities in the process of company formation in the fight against money laundering. The use of artificial intelligence and digital technologies is highlighted as a way to enhance the detection and prevention of illicit activities |
| URI : | https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/6396 |
| Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
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